Európska komisia aktualizovala svoj zoznam vysokorizikových daňových jurisdikcií, ktoré vykazujú závažné nedostatky vo svojich vnútroštátnych režimoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT).
Na doterajší zoznam pridala niekoľko nových krajín: Alžírsko, Angolu, Keňu, Laos, Libanon, Monako, Namíbiu, Nepál, Pobrežie Slonoviny a Venezuelu. Zároveň z neho vyradila niektoré jurisdikcie: Barbados, Filipíny, Gibraltár, Jamajku, Panamu, Senegal, Spojené arabské emiráty a Ugandu.
Aktualizovaný zoznam vysokorizikových daňových jurisdikcií zohľadňuje prácu medzivládneho orgánu Finančná akčná skupina (FATF). Od subjektov EÚ, na ktoré sa vzťahuje právny rámec boja proti praniu špinavých peňazí, sa vyžaduje, aby pri transakciách týkajúcich sa krajín na tomto zozname EÚ uplatňovali zvýšenú ostražitosť.
Eurokomisárka pre finančné služby a Úniu sporenia a investícií Maria Luísová Albuquerquová spresnila, že identifikácia a zoznam vysokorizikových krajín je kľúčovým nástrojom na ochranu integrity finančného systému EÚ.
Ďalšie dôležité správy
