#pranie špinavých peňazí

Podozrivý je manažér nemenovanej firmy, ktorý prijal na účty viac ako dvesto miliónov eur

Očakáva sa, že TD Bank prizná vinu v najbližšom čase

Dimitri Simes a jeho manželka dostali za prácu pre ruskú televíziu viac ako milión amerických dolárov a osobné auto s vodičom

Pokuta znamená ďalšie poškodenie povesti Raiffeisen Bank International, ktorá už dlhší čas čelí kritike kvôli pokračujúcim aktivitám v Rusku.

Vyradenie zo zoznamu by mohlo podporiť zahraničné investície v Turecku, ktoré sa snaží zotaviť z hlbokého hospodárskeho poklesu

Jedným z cieľov zákona je vytvorenie nového vyšetrovacieho centra, ktoré sa má zamerať na významné medzinárodné prípady s väzbou na Nemecko

Na najrizikovejšie subjekty bude dohliadať nový Úrad EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí, ktorý bude sídliť vo Frankfurte nad Mohanom

Jian Wen, ktorá má čínske aj britské občianstvo, popiera všetky obvinenia a proti rozsudku sa odvolala

Finančné spravodajské jednotky získajú nové právomoci na analýzu podozrivých transakcií v rámci legislatívy Európskej únie

Úrad pre dohľad nad finančnými trhmi uviedol, že zamestnanci banky porušili povinnosti tým, že včas alebo dostatočne neaktualizovali údaje o klientoch

Benkove spoločnosti mali získať od bánk a investorov takmer miliardu eur na akvizíciu a rozvoj projektu „nového centra Mníchova“

Jeden z najbohatších mestských štátov čelí policajnému vyšetrovaniu, synovci kniežaťa Alberta II. sa mali dostať k lukratívnym zákazkám

Úrad by mal hrať kľúčovú úlohu v boji proti nezákonným finančným aktivitám v Európskej únii. Svoju činnosť začne v polovici roka 2025

Vyšetrovanie RBI sa týka platieb zahŕňajúcich Rusko a údajov, ktoré získalo Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov, uviedol zdroj oboznámený s problematikou