Európska únia navrhla vyradenie Spojených arabských emirátov zo zoznamu krajín s „vysokým rizikom“ prania špinavých peňazí.
Okrem Spojených arabských emirátov Európska komisia vylúčila zo zoznamu Barbados, Gibraltár, Jamajku, Panamu, Filipíny, Senegal a Ugandu. Pridala naň ale Alžírsko, Angolu, Pobrežie Slonoviny, Keňu, Laos, Libanon, Monako, Namíbiu, Nepál a Venezuelu, no krajiny budú podliehať dodatočnému monitorovaniu.
Medzinárodná Finančná akčná skupina (FATF) skúma snahy viac ako 200 štátov a jurisdikcií o predchádzanie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, na základe čoho zostavuje „šedý zoznam“ krajín podliehajúcich zvýšenému monitorovaniu finančných transakcií.
Monako je na zozname FATF už od polovice vlaňajška spolu s členskými štátmi EÚ Bulharskom a Chorvátskom.
Monacká vláda uviedla, že „berie očakávanú zmenu na vedomie“ a zdôraznila záväzok podniknúť kroky na vyradenie zo sivého zoznamu FATF „v krátkom čase“.
Ďalšie dôležité správy
